التسجيلات والمتطلبات التنظيمية لمنصة Tolfex(الإمارات العربية المتحدة)
تلتزم منصة Tolfex بجميع الأنظمة الإماراتية الخاصة بالخدمات المالية، الأصول الافتراضية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن الجهات التنظيمية المعتمدة داخل الدولة.
| الولاية التنظيمية | نوع التسجيل | الجهة المنظمة |
| أبوظبي – سوق أبوظبي العالمي (ADGM) | تقديم خدمات الأصول الافتراضية والخدمات المالية ضمن الأنشطة المرخصة | هيئة التنظيم المالي (FSRA) – جزيرة الماريه، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة |
| دبي – مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التداول وإدارة الأصول الرقمية | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) – قرية البوابة، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة |
| دبي – تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) | تسجيل الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية مثل التداول، المحافظ الرقمية، وأتمتة الاستثمار | هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) – مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة |
| الإمارات – هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) | تقديم خدمات التداول والاستثمار بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للأوراق المالية والسلع | هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة |
| الإمارات – المصرف المركزي (CBUAE) | الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ برنامج معرفة العميل (KYC) | المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة |
بيان الامتثال العام
تؤكد Tolfex التزامها الكامل بـ:
- قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
- أنظمة حماية المستثمرين (SCA / DFSA / FSRA)
- لوائح تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
- متطلبات حماية البيانات والخصوصية داخل دولة الإمارات
منصتنا تعتمد أعلى معايير الشفافية والامتثال لضمان بيئة تداول واستثمار آمنة للمستخدمين.
من يقدّم الدعم لمنصة Tolfex في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تعمل منصة Tolfex ضمن إطار تنظيمي موثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع الجهات المالية والرقابية المختصة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال وحماية المستخدمين. يعتمد المشروع على بنية مؤسساتية قوية تدعم التشغيل الآمن والرقابة المستمرة.
المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)
يشرف المصرف المركزي على التزام المنصة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(AML/CFT)،
ومعايير التعرف على العميل (KYC)، بالإضافة إلى مراقبة سلامة العمليات المالية المرتبطة
بالخدمات الرقمية.
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)
تُعنى الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لأنشطة التداول والاستثمار،
ومراقبة التزام المنصة بقوانين حماية المستثمرين، والإفصاح، والحوكمة المالية.
سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) – مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
توفر DFSA بيئة تنظيمية متقدمة للأنشطة المالية،
وتدعم Tolfex من خلال وضع معايير صارمة لإدارة المخاطر، والرقابة، والامتثال
التشريعي.
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
تشرف VARA على جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية داخل إمارة دبي،
بما في ذلك أمن المحافظ، حماية البيانات، مراقبة مزودي الخدمات، ومعايير الامتثال
للأصول الافتراضية.
سوق أبوظبي العالمي – هيئة التنظيم المالي (FSRA – ADGM)
يساهم ADGM في توفير بنية تنظيمية عالية الاحترافية للتكنولوجيا المالية والأصول
الرقمية،
ويدعم المنصة عبر إطار رقابي يضمن الشفافية، والأمان السيبراني، واستقلالية التدقيق.
بيان توضيحي
تؤكد هذه الجهات، كلٌ في نطاق اختصاصه، أن المنصة تعمل ضمن إطار قانوني منظم وملتزم
بمعايير الامتثال الإماراتية،
كما تتم مراجعة عمليات Tolfex بصورة دورية للحفاظ على أمن المستخدمين وموثوقية
النظام.